Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонів
У 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.” (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю.
Про це йдеться в розслідуванні Марії Землянської для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Кредитна афера полягала в тому, що офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів, за даними слідства, допомогла «Світловодському маслосиркомбінату» з групи «Клуб сиру» не розрахуватися за кредит у банку «Фінанси та кредит».
Маслосиркомбінат отримав кредит ще у 2007 році. У 2009-му, коли кредит вже мав бути погашений, борг комбінату перед банком становив близько 150-ти мільйонів гривень. Коли ж банк звернувся за стягненням застави за кредитом, у гру вступила офшорна фірма Idelberg resources. Вона заявила, що теж претендує на гроші комбінату.
Справа розглядалася в Господарському суді Київської області. За одним позовом офшорка вимагала повернути їй більше 52-ох мільйонів гривень, ніби-то позичених комбінату раніше. У другому позові Айдельберг вимагала ще понад 150 мільйонів гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою «Карлівського заводу сухого молока».
Офшорка стверджувала, що отримала право вимоги на них від інших теж офшорних компаній. Маслосирокомбінат офіційно визнав свій борг. І в один день - 23.06.2009 - Господарський суд Київської області підтримав обидва позови Айдельберг ресосіс ІНК. У матеріалах кримінального провадження, відкритого у 2016 році, ця офшорна фірма названа фіктивною.
Як встановив Фонд гарантування вкладів після падіння банку “Фінанси та кредит”, паралельно маслосиркомбінат ініціював власне банкрутсво, тим самим виводячи майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали трохи більше як за 10 мільйонів гривень (ціна втричі нижча за оціночну вартість підприємства, яка станом на 01.07.2009 становила 31 708 074 гривень). За заниженою ціною майно комбінату продали фактично афільованій компанії “Дніпровська молочна компанія" з групи “Клуб сиру”.
У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: “реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.”...
Журналісти Bihus.Info отримали підтвердження зв’язку Андрія Богдана з віргінською офшоркою “Айдельберг ресорсіс”, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи “Клуб сиру”.Андрій Богдан напряму засвітився в цій компанії трохи пізніше - у 2014-му році. Довіреності на представництво “Айдельберг ресорсіс” Богдану видав його бізнес-партнер Олександр Баулін.
У схемі виведення грошей з банку засвітились і інші колеги Андрія Богдана.
На питання Bihus.Info, Богдан відповів, що не пам’ятає компанію “Айдельберг ресорсіс”, але не виключає, що міг представляти її за довіреністю від Олександра Бауліна:
- Можливо. Це моє минуле життя. Я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші.
- А знаєте чим займається ця компанія зараз?
- Ні. Не знаю.
- А Ви маєте зараз до неї стосунок.
- Напевно, ні.
Подібну схему журналісти Bihus.Info знайшли в історії, де фігурує банк “Надра”.
Більше читайте тут: https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv?fbclid=IwAR3rK7j8jbgpUB5uK4e3j5KGexLX-0NdnwmvPGEfGgKcJuEzMFLwtSfO_Oc
Про це йдеться в розслідуванні Марії Землянської для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Кредитна афера полягала в тому, що офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів, за даними слідства, допомогла «Світловодському маслосиркомбінату» з групи «Клуб сиру» не розрахуватися за кредит у банку «Фінанси та кредит».
Маслосиркомбінат отримав кредит ще у 2007 році. У 2009-му, коли кредит вже мав бути погашений, борг комбінату перед банком становив близько 150-ти мільйонів гривень. Коли ж банк звернувся за стягненням застави за кредитом, у гру вступила офшорна фірма Idelberg resources. Вона заявила, що теж претендує на гроші комбінату.
Справа розглядалася в Господарському суді Київської області. За одним позовом офшорка вимагала повернути їй більше 52-ох мільйонів гривень, ніби-то позичених комбінату раніше. У другому позові Айдельберг вимагала ще понад 150 мільйонів гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою «Карлівського заводу сухого молока».
Офшорка стверджувала, що отримала право вимоги на них від інших теж офшорних компаній. Маслосирокомбінат офіційно визнав свій борг. І в один день - 23.06.2009 - Господарський суд Київської області підтримав обидва позови Айдельберг ресосіс ІНК. У матеріалах кримінального провадження, відкритого у 2016 році, ця офшорна фірма названа фіктивною.
Як встановив Фонд гарантування вкладів після падіння банку “Фінанси та кредит”, паралельно маслосиркомбінат ініціював власне банкрутсво, тим самим виводячи майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали трохи більше як за 10 мільйонів гривень (ціна втричі нижча за оціночну вартість підприємства, яка станом на 01.07.2009 становила 31 708 074 гривень). За заниженою ціною майно комбінату продали фактично афільованій компанії “Дніпровська молочна компанія" з групи “Клуб сиру”.
У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: “реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.”...
Журналісти Bihus.Info отримали підтвердження зв’язку Андрія Богдана з віргінською офшоркою “Айдельберг ресорсіс”, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи “Клуб сиру”.Андрій Богдан напряму засвітився в цій компанії трохи пізніше - у 2014-му році. Довіреності на представництво “Айдельберг ресорсіс” Богдану видав його бізнес-партнер Олександр Баулін.
У схемі виведення грошей з банку засвітились і інші колеги Андрія Богдана.
На питання Bihus.Info, Богдан відповів, що не пам’ятає компанію “Айдельберг ресорсіс”, але не виключає, що міг представляти її за довіреністю від Олександра Бауліна:
- Можливо. Це моє минуле життя. Я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші.
- А знаєте чим займається ця компанія зараз?
- Ні. Не знаю.
- А Ви маєте зараз до неї стосунок.
- Напевно, ні.
Подібну схему журналісти Bihus.Info знайшли в історії, де фігурує банк “Надра”.
Більше читайте тут: https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv?fbclid=IwAR3rK7j8jbgpUB5uK4e3j5KGexLX-0NdnwmvPGEfGgKcJuEzMFLwtSfO_Oc
| Читайте також |
| Коментарі (0) |