СБУ заблокувала онлайн-казино, яке перевело до Росії близько 3 млрд гривень

Фахівці Служби безпеки України (СБУ) вирахували та деактивували організоване злочинне угруповання, яке керує громадянами Росії та бере участь у незаконній діяльності на території держави. За інформацією СБУ, успішно припинено діяльність їх незаконного онлайн-казино, через яке в Росію було виведено близько 3 млрд гривень.

Які порушення були виявлені

Згідно з офіційним повідомленням, в злочинну організацію залучені громадяни України та Росії, проте керівні позиції займали представники РФ. В результаті аналізу фінансових операцій було виявлено, що за період функціонування цієї організації з української території через перекази за допомогою криптовалюти було виведено майже 3 млрд гривень до Росії. В даний час СБУ повністю заблокувала відповідні веб-ресурси, які намагалися підвищити свою популярність, потрапивши в рейтинг на сайте респiн.ком.уа.

Слідство повідомило про підозру десятьом організаторам та учасникам угруповання за трьома статтями Кримінального кодексу України, включаючи створення та керівництво злочинним співтовариством, здійснення незаконної організації азартних ігор, а також легалізацію злочинно-отриманих коштів. В даний час розглядається питання про застосування заходів покарання.

Яке покарання отримали учасники незаконної діяльності 

У Харківській області були арештовані активи російських компаній на суму близько 40 мільйонів гривень, як повідомила прес-служба Служби безпеки України (СБУ). Йдеться про майно чотирьох місцевих підприємств, засновники та кінцеві бенефіціари яких пов'язані з громадянами і компаніями з Росії.

З цих підприємств дві компанії пов'язані один з одним і здійснюють торгівлю російським балансуючим і вимірювальним обладнанням. За словами СБУ, їх основна структура знаходиться в Росії і підтримує збройну агресію проти України, яка може завершитися по одному з трьох сценаріїв. Інші дві компанії займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

Служба безпеки України проводить розслідування щодо діяльності цих компаній у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 209 Частина 2 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, вчинена у великих розмірах). За результатами перевірки буде винесено рішення про обрання покарання.