Подробиці позову "Приватбанку"
Кейс з відмивання грошей екс-власниками ПриватБанку в США може стати наймасштабнішим у світовій історії.
Увечері 4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим українським ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер. Їх оприлюднив аналітичний центр Atlantic Council.
Нагадаємо, позов подано держбанком проти колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також троє громадян США, які мешкають в Майямі, і дев’ятнадцять анонімних компаній.
Найяскравіша деталь в цьому позові — це сума: «З 2006 по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) на відмивання коштів [кінцевих бенефіціарів] в ПриватБанку на Кіпрі сягнув $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період» (стор. 78 позовної заяви).
Якщо така сума буде доведена в суді, то це буде найбільший кейс з відмивання брудних грошей, який вчинено однією групою осіб.
Відповідачі підозрюються «в сотнях мільйонів доларів збитків, що виникли в зв’язку з… незаконним збагаченням, шахрайському трансфері за законами штату (включаючи Делавер і Огайо), в порушеннях статуту Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], і в результаті цивільної змови» (стор. 2).
Це цивільний позов, тому юристи ПриватБанку надали суду всі матеріали. Однак усі звинувачення мають суто кримінальний характер. ПриватБанк виконав по суті детективну роботу з дослідження великомасштабного відмивання грошей в США, яке налічує 104 сторінки. Цей випадок показує, як нібито відбувається відмивання українських грошей в США. Нібито — тому що звинувачення поки не доведено в суді.
Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, обидва з Дніпра, були діловими партнерами з 1992 року. Вони створили ПриватБанк, на частку якого припадала п’ята частина банківських активів України. У грудні 2016 року він був націоналізований українським урядом, яке стверджувало, що два співвласника видали 97 відсотків кредитів банку через різні офшорні компанії, здебільшого на Кіпрі. Уряд України націоналізував банк і рекапіталізував його на $5,5 млрд.
Коломойський і Боголюбов керують величезним конгломератом, що зазвичай називають групою Приват, хоча юридично такої групи не існує. Це безліч анонімних офшорних компаній, в основному базуються на Кіпрі. Коломойський і Боголюбов займаються ледь не всіма видами бізнесу — у них є інтереси в авіаперевезеннях, нафті, газі, металургії та нерухомості. Коломойський — публічний громадський діяч, а Боголюбов зрідка з’являється на публіці. В останні роки Коломойський жив в Женеві, але останні півроку в Ізраїлі, Боголюбов — у Лондоні. Як повідомляється в позові, обидва є громадянами України, Кіпру та Ізраїлю.
У позові йдеться про те, як працює схема. Кінцеві бенефіціари «використовували ПриватБанк в якості свого власного кишенькового банку», в кінцевому підсумку крадучи мільярди доларів з ПриватБанку і використовуючи організації в Сполучених Штатах для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного привласнення кредитів ПриватБанку в Сполучених Штатах, щоб збагатити себе і своїх партнерів — конспіраторів". (с. 3).
Траєкторія грошей дивно проста. Кінцеві власники збирають роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови і сервіс. Потім гроші надходили до філії ПриватБанку на Кіпрі. На Кіпрі вони користувалися послугами двох місцевих юридичних фірм, стверджується в позові.
Нетипово, що кінцеві бенефіціари не вжили запобіжних заходів для створення декількох шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах, як це часто буває у росіян з великими грошима. Натомість відповідачі за позовом працювали з трьома американцями в Майямі, які допомогли створити велику кількість анонімних фірм (LLC) в Сполучених Штатах, в основному в штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі і Орегоні.
Типовими об'єктами відмивання грошей на пострадянському просторі є нерухомість в Нью-Йорку і на півдні Флориди, але інвестиційний профіль цієї групи відрізняється. Гроші інвестували в нерухомість в Клівленді, штат Огайо; Гарварді, Іллінойсі; Далласі, Техасі та у феросплавні компанії. Згідно з позовом відповідачі придбали комерційну нерухомість за мільйони доларів в Клівленді і стали там найбільшими власниками нерухомості. Повідомлялося, що ФБР розслідувало справу Коломойського в штаті Огайо на предмет відмивання грошей.
Більш примітно, що Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, купили кілька феросплавних підприємств в США, Felman Production Inc., в Західній Вірджинії; Фелман Трейдинг Інк. і Джорджіан Марганець; Уоррен Стіл Холдінгс в Уоррені, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гібралтар, Мічиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентуккі; Мічиган безшовні труби, штат Мічиган. Це невеликі, але реально рентабельні підприємства.
У позові є чимало й і інших цікавих подробиць. Схема ПриватБанку була настільки простою, наскільки це можливо. На жаль, правоохоронні органи США не можуть проникнути в сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, у кожної є хороший шанс бути непоміченою, поки на ці компанії хтось не покаже — як це зробили юристи ПриватБанку.
Як зазначає старший аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема полягає в тому, що Сполучені Штати дозволяють створення сотень тисяч анонімних компаній, які проникають в країну з метою відмивання грошей. «Випадок з ПриватБанком засвідчує, що брудні гроші не обов’язково зосереджені у великих містах і в сфері нерухомості, але можуть проникати в реальну економіку. Випадок з ПриватБанком наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», — резюмував експерт.
НВ Бізнес
Увечері 4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим українським ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер. Їх оприлюднив аналітичний центр Atlantic Council.
Нагадаємо, позов подано держбанком проти колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також троє громадян США, які мешкають в Майямі, і дев’ятнадцять анонімних компаній.
Найяскравіша деталь в цьому позові — це сума: «З 2006 по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) на відмивання коштів [кінцевих бенефіціарів] в ПриватБанку на Кіпрі сягнув $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період» (стор. 78 позовної заяви).
Якщо така сума буде доведена в суді, то це буде найбільший кейс з відмивання брудних грошей, який вчинено однією групою осіб.
Відповідачі підозрюються «в сотнях мільйонів доларів збитків, що виникли в зв’язку з… незаконним збагаченням, шахрайському трансфері за законами штату (включаючи Делавер і Огайо), в порушеннях статуту Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], і в результаті цивільної змови» (стор. 2).
Це цивільний позов, тому юристи ПриватБанку надали суду всі матеріали. Однак усі звинувачення мають суто кримінальний характер. ПриватБанк виконав по суті детективну роботу з дослідження великомасштабного відмивання грошей в США, яке налічує 104 сторінки. Цей випадок показує, як нібито відбувається відмивання українських грошей в США. Нібито — тому що звинувачення поки не доведено в суді.
Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, обидва з Дніпра, були діловими партнерами з 1992 року. Вони створили ПриватБанк, на частку якого припадала п’ята частина банківських активів України. У грудні 2016 року він був націоналізований українським урядом, яке стверджувало, що два співвласника видали 97 відсотків кредитів банку через різні офшорні компанії, здебільшого на Кіпрі. Уряд України націоналізував банк і рекапіталізував його на $5,5 млрд.
Коломойський і Боголюбов керують величезним конгломератом, що зазвичай називають групою Приват, хоча юридично такої групи не існує. Це безліч анонімних офшорних компаній, в основному базуються на Кіпрі. Коломойський і Боголюбов займаються ледь не всіма видами бізнесу — у них є інтереси в авіаперевезеннях, нафті, газі, металургії та нерухомості. Коломойський — публічний громадський діяч, а Боголюбов зрідка з’являється на публіці. В останні роки Коломойський жив в Женеві, але останні півроку в Ізраїлі, Боголюбов — у Лондоні. Як повідомляється в позові, обидва є громадянами України, Кіпру та Ізраїлю.
У позові йдеться про те, як працює схема. Кінцеві бенефіціари «використовували ПриватБанк в якості свого власного кишенькового банку», в кінцевому підсумку крадучи мільярди доларів з ПриватБанку і використовуючи організації в Сполучених Штатах для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного привласнення кредитів ПриватБанку в Сполучених Штатах, щоб збагатити себе і своїх партнерів — конспіраторів". (с. 3).
Траєкторія грошей дивно проста. Кінцеві власники збирають роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови і сервіс. Потім гроші надходили до філії ПриватБанку на Кіпрі. На Кіпрі вони користувалися послугами двох місцевих юридичних фірм, стверджується в позові.
Нетипово, що кінцеві бенефіціари не вжили запобіжних заходів для створення декількох шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах, як це часто буває у росіян з великими грошима. Натомість відповідачі за позовом працювали з трьома американцями в Майямі, які допомогли створити велику кількість анонімних фірм (LLC) в Сполучених Штатах, в основному в штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі і Орегоні.
Типовими об'єктами відмивання грошей на пострадянському просторі є нерухомість в Нью-Йорку і на півдні Флориди, але інвестиційний профіль цієї групи відрізняється. Гроші інвестували в нерухомість в Клівленді, штат Огайо; Гарварді, Іллінойсі; Далласі, Техасі та у феросплавні компанії. Згідно з позовом відповідачі придбали комерційну нерухомість за мільйони доларів в Клівленді і стали там найбільшими власниками нерухомості. Повідомлялося, що ФБР розслідувало справу Коломойського в штаті Огайо на предмет відмивання грошей.
Більш примітно, що Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, купили кілька феросплавних підприємств в США, Felman Production Inc., в Західній Вірджинії; Фелман Трейдинг Інк. і Джорджіан Марганець; Уоррен Стіл Холдінгс в Уоррені, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гібралтар, Мічиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентуккі; Мічиган безшовні труби, штат Мічиган. Це невеликі, але реально рентабельні підприємства.
У позові є чимало й і інших цікавих подробиць. Схема ПриватБанку була настільки простою, наскільки це можливо. На жаль, правоохоронні органи США не можуть проникнути в сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, у кожної є хороший шанс бути непоміченою, поки на ці компанії хтось не покаже — як це зробили юристи ПриватБанку.
Як зазначає старший аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема полягає в тому, що Сполучені Штати дозволяють створення сотень тисяч анонімних компаній, які проникають в країну з метою відмивання грошей. «Випадок з ПриватБанком засвідчує, що брудні гроші не обов’язково зосереджені у великих містах і в сфері нерухомості, але можуть проникати в реальну економіку. Випадок з ПриватБанком наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», — резюмував експерт.
НВ Бізнес
| Читайте також |
| Коментарі (0) |